Castel hiện đang phải đối mặt với hai cuộc điều tra (tài chính) khác ở Pháp, lần này là về hoạt động của công ty này ở Trung Quốc, theo tờ báo khu vực Sud Ouest của Pháp.Cuộc điều tra về cáo buộc nộp “bảng cân đối kế toán sai” và “gian lận rửa tiền” của Castellane thông qua các công ty con tương đối phức tạp.
Cuộc điều tra xoay quanh các giao dịch của Castel tại Trung Quốc thông qua các chi nhánh Castel Frères và BGI (Beers and Coolers International), sau đó thông qua doanh nhân người Singapore Kuan Tan (Chen Guan) thành lập hai liên doanh tại thị trường Trung Quốc (Langfang Changyu-Castel và Yantai).Changyu-Castel hợp tác với gã khổng lồ rượu vang Trung Quốc Changyu vào đầu những năm 2000.
Chi nhánh tại Pháp của các liên doanh này là tổ chức Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), đôi khi do BGI và Castel Frères làm chủ tịch.Tuy nhiên, Chen Quảng sau đó bắt đầu xung đột với Castel và yêu cầu tòa án Trung Quốc bồi thường vì sự tham gia của anh ta (Chen Quảng) vào vụ dàn xếp, trước khi cảnh báo chính quyền Pháp về những hành vi sai trái có thể xảy ra của Castel.
Báo cáo của Sud Ouest cho biết: “Castel đã đầu tư 3 triệu USD vào cổ phần của hai công ty Trung Quốc - ước tính đạt gần 25 triệu USD vào 10 năm sau - mà chính quyền Pháp không hề hay biết”.“Chúng không bao giờ được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của VASF.Lợi nhuận mà họ tạo ra được ghi có hàng năm vào tài khoản của công ty con Zaida Corporation của Gibraltar Castel.”
Chính quyền Pháp ban đầu mở cuộc điều tra ở Bordeaux vào năm 2012, mặc dù các cuộc điều tra này đã có những thăng trầm trong những năm qua, với việc Cục Kiểm toán Quốc gia và Quốc tế Pháp (DVNI) ban đầu yêu cầu VASF trả 4 triệu euro tiền truy thu trước khi chính quyền Pháp hủy bỏ lệnh điều tra. trường hợp năm 2016
Cáo buộc “trình bày sai bảng cân đối kế toán” (không niêm yết cổ phiếu liên doanh) vẫn đang được điều tra.Trong khi đó, Văn phòng Công tố Tài chính Pháp (PNF) đã thụ lý một vụ án “rửa tiền gian lận thuế” (Castel thông qua Zaida có trụ sở tại Gibraltar).
Tờ báo Sud Ouest cho biết: “Khi bị Sud Ouest thẩm vấn, Tập đoàn Castel đã miễn cưỡng trả lời về giá trị của vụ việc và khẳng định rằng ở giai đoạn này, đây không phải là chủ đề của bất kỳ câu hỏi nào khác ngoài cuộc điều tra ở Bordeaux”.
Luật sư của Castel nói thêm: “Đây là tranh chấp về kỹ thuật và kế toán.
Sud Ouest coi vụ việc, đặc biệt là mối quan hệ giữa Castel và Chen Quang, là phức tạp - và thủ tục pháp lý giữa hai người thậm chí còn phức tạp hơn.
Thời gian đăng: 22-08-2022