Castel hiện đang phải đối mặt với hai cuộc điều tra (tài chính) khác ở Pháp, lần này là các hoạt động của nó tại Trung Quốc, theo tờ báo khu vực Pháp Sud Ouest. Cuộc điều tra về việc nộp đơn về các bảng cân đối kế toán giả và các vụ lừa đảo tiền bạc của Castellane thông qua các công ty con của nó là tương đối phức tạp.
Cuộc điều tra xoay quanh các giao dịch của Castel tại Trung Quốc thông qua các chi nhánh Castel Frères và BGI (Beers and Coolers International), sau này thông qua doanh nhân Singapore Kuan Tan (Chen Guang) thành lập hai liên doanh tại thị trường Trung Quốc (Langfang Changyu-Castel và Yantai). Changyu-Castel hợp tác với người khổng lồ rượu vang Trung Quốc Changyu vào đầu những năm 2000.
Cánh tay Pháp của các liên doanh này là thực thể Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), đôi khi do BGI và Castel Frères chủ trì. Tuy nhiên, Chen Guang sau đó bắt đầu mâu thuẫn với Castel và tìm kiếm sự bồi thường thông qua các tòa án Trung Quốc vì sự tham gia của ông (Chen Guang) trong việc sắp xếp, trước khi cảnh báo chính quyền Pháp có thể làm sai bằng Castel.
Báo cáo của Castel đã đầu tư 3 triệu đô la vào cổ phần vào hai công ty Trung Quốc - ước tính sẽ gần hơn 25 triệu đô la mười năm sau - mà không có chính quyền Pháp biết, báo cáo của Sud Sud Ouest cho biết. Họ không bao giờ được ghi lại trên bảng cân đối kế toán của VASF. Lợi nhuận mà họ tạo ra được ghi có hàng năm vào các tài khoản của công ty con Gibraltar Castel Zaida Corporation.
Chính quyền Pháp ban đầu đã mở một cuộc điều tra tại Bordeaux vào năm 2012, mặc dù những cuộc điều tra đó đã có những thăng trầm trong nhiều năm qua, với Bộ Kiểm toán Quốc gia và Quốc tế Pháp (DVNI) ban đầu yêu cầu VASF trả 4 triệu euro bị truy thu trước khi chính quyền Pháp bỏ vụ việc vào năm 2016.
Các cáo buộc về bản trình bày bảng cân đối kế toán sai (không liệt kê cổ phiếu liên doanh) vẫn đang được điều tra. Trong khi đó, Văn phòng Công tố viên Tài chính Pháp (PNF) đã đưa ra một vụ án rửa tiền lừa đảo thuế của người Hồi giáo (Castel thông qua Zaida có trụ sở tại Gibraltar).
Theo câu hỏi của Sud Ouest, nhóm Castel đã miễn cưỡng trả lời về giá trị của vụ án và khăng khăng rằng ở giai đoạn này, đó không phải là chủ đề của bất kỳ câu hỏi nào ngoài cuộc điều tra của Bordeaux, tờ báo Sud Ouest cho biết.
Đây là một tranh chấp kỹ thuật và kế toán, các luật sư của Cast Castel nói thêm.
Sud Ouest thấy vụ án, và đặc biệt là mối quan hệ giữa Castel và Chen Guang, là phức tạp - và quy trình pháp lý giữa hai người thậm chí còn nhiều hơn như vậy.
Thời gian đăng: Tháng 8-22-2022